L’ancien PDG de Wirecard est jugé pour fraude “sans précédent”

Braun, d’origine autrichienne, et deux autres anciens dirigeants de Wirecard comparaîtront sur le banc des accusés à partir de jeudi pour fraude commerciale, abus de confiance, manipulation de marché et manipulation comptable.

Le tribunal de district de Munich a prévu 100 dates d’audience pour le procès gigantesque.

Wirecard, autrefois salué comme un porte-drapeau de l’industrie technologique allemande, a implosé de manière spectaculaire en 2020 après avoir admis que 1,9 milliard d’euros manquant sur ses comptes n’existaient probablement pas.

Le chancelier Olaf Scholz, alors ministre des Finances, a qualifié le scandale d’« sans précédent » dans l’Allemagne d’après-guerre.

Braun, qui est détenu depuis plus de deux ans, nie tout acte répréhensible.

L’homme de 53 ans a pointé du doigt l’ancien chef de l’exploitation fugitif de Wirecard, Jan Marsalek, une figure obscure ayant des liens présumés avec des agences de renseignement étrangères.

Marsalek aurait été caché plus tôt cette année en Russie.

Un haut responsable de Wirecard a cependant déclaré l’année dernière lors d’une enquête parlementaire allemande que rien ne s’était passé chez Wirecard à l’insu de Braun.

« Le groupe a été façonné par Markus Braun, tout comme la culture d’entreprise. Il a tout décidé, il a tout dicté », a déclaré Rainer Wexeler aux législateurs.

Comptes “incorrects”

Aux côtés de Braun, Oliver Bellenhaus, l’ancien directeur de la filiale de Wirecard à Dubaï, et l’ex-patron comptable Stephan von Erffa sont jugés aux côtés de Braun.

Ils risquent plusieurs années de prison s’ils sont reconnus coupables.

Bellenhaus a admis des actes répréhensibles et servira de témoin clé pour l’accusation.

Il a fallu plus de 20 mois aux enquêteurs allemands pour démêler le réseau complexe de transactions frauduleuses impliquant des filiales de Wirecard et des sociétés tierces à travers le monde.

Les procureurs affirment que l’accusé a présenté des résultats financiers “incorrects” de 2015 à 2018, en incluant des revenus et des bénéfices fabriqués de sociétés partenaires à Dubaï, aux Philippines et à Singapour, et en utilisant de faux documents pour faire apparaître Wirecard plus efficace qu’il ne l’était.

Parmi les victimes de la fraude figuraient des banques qui avaient accordé un crédit de 1,7 milliard d’euros à Wirecard. Des obligations d’une valeur de 1,4 milliard d’euros ont également été émises et ne seront probablement pas remboursées.

Tomber en disgrâce

Fondée en 1999, la start-up bavaroise Wirecard a commencé par traiter les paiements pour les sites pornographiques et de jeux d’argent et est devenue un fournisseur de paiements électroniques respectable qui a évincé le prêteur traditionnel Commerzbank du marché.
indice DAX de premier ordre.

Des rumeurs sur une éventuelle tricherie chez Wirecard ont refait surface de temps en temps au fil des ans, y compris de la part de vendeurs à découvert effectuant des recherches sur des entreprises qu’ils soupçonnaient d’être surévaluées.

Mais les problèmes de Wirecard ont sérieusement commencé avec une série d’articles du Financial Times en 2019 alléguant des irrégularités dans sa division asiatique, sur la base de révélations d’anciens employés et de fuites de documents.

La société a d’abord été en mesure de repousser les allégations, les journalistes du FT faisant eux-mêmes l’objet d’une enquête de la part des régulateurs allemands.

Mais l’escroquerie s’est finalement révélée en juin 2020 lorsque l’auditeur de longue date EY a déclaré qu’il avait découvert un trou de 1,9 milliard d’euros dans les comptes de Wirecard.

La somme, qui représentait un quart du bilan, devait être déposée sur des comptes fiduciaires dans deux banques philippines.

Mais la banque centrale des Philippines a déclaré que l’argent n’était jamais entré dans son système monétaire et les deux banques asiatiques, BDO et BPI, ont nié avoir une relation avec Wirecard.

Refonte réglementaire

Wirecard a déposé un dossier d’insolvabilité peu de temps après, devenant la première entreprise DAX à faire faillite.

La chute dramatique de Wirecard a envoyé des ondes de choc à travers l’Allemagne et a provoqué une refonte du chien de garde des finances du pays, Bafin, fortement critiqué pour avoir ignoré les signes avant-coureurs concernant Wirecard.

Les retombées ont également embarrassé l’establishment politique allemand, l’ancienne chancelière Angela Merkel étant critiquée pour avoir fait la promotion de Wirecard lors d’un voyage en Chine en 2019 – alors que les journalistes émettaient déjà des doutes sur l’entreprise.

Lors d’une enquête l’année dernière par les législateurs, Merkel a déclaré qu’il n’y avait “aucune raison à ce moment-là” de croire qu’il y avait “de graves irrégularités chez Wirecard”.