Les ministères allemands des finances et de la justice perquisitionnés dans le cadre d’une enquête pour fraude

Les perquisitions faisaient partie d’une enquête sur la cellule de renseignement financier (CRF), la section anti-blanchiment d’argent de l’autorité douanière allemande, des procureurs et des agents de police. de la ville d’Osnabrück ont déclaré dans un communiqué.

Le ministère des finances est dirigé par Olaf Scholz, le ministre des affaires sociales de centre-gauche. Démocrates (SPD) de centre gauche pour succéder à Angela Merkel après le vote du 26 septembre. et l’actuel chef de file de la course.

Les autorités d’Osnabrück ont enquêté sur la CRF de Cologne. Les autorités d’Osnabrück enquêtent depuis février 2020 sur la CRFbasée à Cologne, qui aurait omis de transmettre des rapports sur des cas potentiels de corruption. blanchiment d’argent des banques à la police et à la justice.

“Une évaluation des documents obtenus lors des précédentes perquisitions de la CRF a permis d’établir les faits. a révélé qu’il y avait une communication étendue entre la CRF et la police. Les procureurs ont déclaré : “Une évaluation des documents obtenus lors des précédentes perquisitions de la CRF a révélé que la communication entre la CRF et les ministères faisant l’objet de la perquisition était importante.

Ils souhaitent maintenant établir si une infraction criminelle a été commise et, si c’est le cas, si elle a été commise.o, qui était responsable, ont-ils dit.

La CRF était auparavant une unité de police, mais elle a été transférée en 2017 à l’unité de police allemande. Les autorités douanières, sous les auspices du ministère des Finances.

Des politiciens d’autres partis ont profité des perquisitions pour critiquer Scholz.

“Le chaos à la CRF existe depuis que le ministère des finances a pris le pouvoir. responsabilité”, ont déclaré les politiciennes du parti Vert Lisa Paus et Irene Mihalic dans un communiqué. déclaration commune.

Paiements suspects

Eckhardt Rehberg de la CDU d’Angela Merkel a déclaré au site d’information t-online que Scholz et Christine Lambrecht, la ministre de la Justice du SPD, “portent la responsabilité politique” de cette affaire.
responsabilité de ces événements”.

Le ministère des finances a déclaré dans un communiqué qu’il “soutenait pleinement la politique du gouvernement”.autorités” dans leur enquête et a souligné qu’il n’était pas dirigé par les autorités. contre les employés du ministère.

Scholz lui-même, en campagne à Potsdam, a exprimé son mécontentement à l’égard de ce qui suit les perquisitions et a déclaré que si les procureurs avaient des questions, ils ” auraient pu “. être mises par écrit”, selon le quotidien Die Welt.

Les procureurs d’Osnabrück ont commencé leur enquête après avoir découvert que la CRF n’a pas donné suite à une déclaration d’une banque concernant un paiement suspect deeuros. plus d’un million d’euros (1,2 million de dollars) à l’Afrique en 2018.

La CRF a également été accusée de dissimuler des informations sur Wirecard, , la société fintech allemande autrefois en plein essor qui s’est effondrée de manière spectaculaire l’année dernière d…… à cause d’un scandale de fraude massive.

L’organisme douanier n’a pas transmis des centaines de rapports sur des transactions suspectes. transactions suspectes dans l’entreprise, selon un rapport du Handelsblatt. quotidien économique en août.

Wirecard a déposé le bilan l’année dernière après avoir admis que 1,9 milliard d’euros de pertes étaient imputables à l’entreprise. manquait dans ses comptes.

Le régulateur bancaire allemand Bafin, également basé au ministère des finances, a été… critiqué pour son laxisme dans la surveillance de Wirecard et a depuis lors subi de profondes réformes.

Par Femke COLBORNE