Suède
L’ex-PDG d’une banque suédoise sera jugé dans le cadre d’un scandale de blanchiment d’argent.
Le PDG limogé du géant bancaire suédois Swedbank va être jugé pour fraude et manipulation de marché.
Birgitte Bonnesen a été licenciée en 2019 à la suite d’allégations selon lesquelles la banque s’est livrée à du blanchiment d’argent dans l’État balte d’Estonie.
Les autorités pensent que Bonnesen a tenté de couvrir le blanchiment d’argent par la banque en Suède en diffusant “intentionnellement ou par négligence aggravée (…) de fausses informations sur les mesures prises par la banque pour prévenir, détecter, bloquer et signaler les soupçons de blanchiment d’argent dans (ses) opérations”, a déclaré le procureur chargé de l’enquête, Thomas Langrot, dans un communiqué.
En 2019, un documentaire réalisé par un programme d’information d’investigation pour le diffuseur suédois SVT a allégué qu’au moins 40 milliards de couronnes (4,4 milliards de dollars) de transactions suspectes avaient été acheminées vers les pays baltes à partir de comptes Swedbank.
La position de Bonnesen en tant que directrice générale de Swedbank est devenue intenable suite à ces allégations et elle a été licenciée.
L’année suivante, le régulateur financier suédois a condamné la banque à une amende de 360 millions d’euros et l’a mise en garde contre les lois anti-blanchiment.
L’avocat de Bonnesen a déclaré qu’elle niait toutes les accusations portées contre elle.
L’accusation de fraude aggravée est passible d’une peine de prison allant jusqu’à six ans.
