Swissleaks : Le scandale du Credit Suisse expliqué

Le Credit Suisse a rejeté les “allégations et insinuations” dans un communiqué dimanche, affirmant que de nombreuses questions soulevées étaient historiques, certaines remontant même aux années 1940.

L’enquête a été coordonnée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), qui réunit 47 médias différents dans le monde entier, dont Le Monde en France et The Guardian en Grande-Bretagne.

Ce dernier projet, surnommé “SwissLeaks” par l’OCCRP, est né d’une fuite de données dans les journaux allemands Suddeutsche Zeitung il y a un peu plus d’un an.

L’enquête a montré que le Credit Suisse avait fait fi des règles bancaires internationales en détenant des fonds liés au crime et à la corruption pendant plusieurs décennies, écrit Le Monde.

La fuite comprenait des informations sur plus de 18 000 comptes bancaires remontant aux années 1940 et jusqu’à la fin de la décennie 2010, appartenant à 37 000 personnes ou sociétés, a déclaré l’OCCRP. Il s’agit de la fuite la plus importante jamais enregistrée par une grande banque suisse, a-t-il ajouté.

Dans sa déclaration dimanche, la banque a déclaré : “Le Credit Suisse rejette fermement les allégations et insinuations concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque.

“Les questions présentées sont essentiellement historiques, remontant dans certains cas jusqu’aux années 1940, et les comptes rendus de ces questions sont basés sur des informations partielles, inexactes ou sélectives sorties de leur contexte, ce qui donne lieu à des interprétations tendancieuses de la conduite des affaires de la banque.”

Environ 90 % des comptes examinés avaient été fermés – ou étaient sur le point de l’être – avant que la presse n’approche la banque, ajoute-t-elle. Et plus de 60 % d’entre eux avaient été fermés avant 2015.

Les sommes identifiées dans les comptes fuités s’élèvent à plus de 100 milliards de dollars, (88 milliards d’euros), précise Le Monde. Elles concernent principalement des pays en développement d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique du Sud.

Seul un pour cent des comptes concernait des clients basés en Europe occidentale. Credit Suisse, la deuxième plus grande banque de Suisse, a été frappée par une série de revers il y a un an. En mars 2021, la banque a été frappée par l’effondrement de Greensill Capital dans lequel elle avait engagé quelque 10 milliards de dollars à travers quatre fonds.

L’implosion du fonds américain Archegos lui a coûté plus de 5 milliards de dollars. Parmi les médias impliqués dans les SwissLeaks figurent le New York Times, La Stampa en Italie, Africa Uncensored au Kenya et La Nacion en Argentine.