La police espagnole arrête un gang allemand de blanchiment d’argent

“Les suspects sont soupçonnés d’avoir dirigé un système bancaire parallèle qui a traité des centaines de millions d’euros de transactions criminelles, à l’abri de tout mécanisme de surveillance du système financier légal”, a déclaré Europol.

Ils “déplaçaient de grandes quantités d’argent liquide par le biais de ce système parallèle, aidant les criminels à blanchir leurs produits illégaux et à financer leurs activités, principalement liées au trafic de drogue.”

Les suspects – en fuite des autorités allemandes depuis 2021 – ont été arrêtés le 30 mars à Malaga, dans le sud de l’Espagne, avec l’aide de la police allemande, a indiqué Europol dans un communiqué.

Leur arrestation n’a été rendue publique que maintenant pour des raisons opérationnelles, ajoute le communiqué.

Le chef de la bande – un citoyen allemand d’origine russe – était l’un des trois hommes arrêtés.

Le chef de file négociait des commissions allant jusqu’à cinq pour cent pour chaque million d’euros géré, avec des profits estimés à plus de 250 000 € (265 000 $) par jour, a déclaré Europol.

Lors de plusieurs descentes dans la province de Málaga, la police a saisi d’importantes sommes d’argent, des machines à compter l’argent, des téléphones portables cryptés et de fausses cartes d’identité.