La police danoise reçoit 456 signalements de fraude au fonds de secours de Corona

Les fraudes et tentatives de fraude s’élèvent à 212 millions de couronnes, bien que certaines des escroqueries aient été découvertes avant que les fraudeurs ne touchent l’argent. Mlus de 28 millions de couronnes ont été récupérées grâce à 102 opérations de recouvrement.

Selon Jørgen Andersen, inspecteur de police adjoint et chef du secrétariat chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent, la tâche est prise “très au sérieux” au sein du secrétariat depuis l’introduction des mesures d’allègement de la corona.

“Et c’est une priorité pour nous, les autorités. Mais aussi avec les notifiants – ici principalement les banques et les comptables – et nous nous sommes assis ensemble assez rapidement dans une communauté.

“Ici, nous avons organisé l’effort de telle sorte que lorsque les banques et les auditeurs nous envoyaient des notifications lorsqu’il y avait un soupçon d’utilisation abusive de régimes, nous les envoyions généralement dans les 24 heures aux autorités qui ont versé de l’argent sur ces régimes”, dit Andersen.

Les entreprises ou les particuliers doivent contacter le Secrétariat du blanchiment d’argent (Hvidvasksekretariatet) s’ils soupçonnent un blanchiment d’argent ou un financement du terrorisme.

En octobre 2020, un plan de relance de huit milliards de couronnes a été adopté par le Parlement pour aider les entreprises et les institutions culturelles danoises touchées par la crise du coronavirus.

Le paquet financier comprenait également un fonds de liquidité d’un montant total de 28 millions de couronnes.

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