La Jyske Bank du Danemark a accepté une fortune inhabituelle au Paraguay : Les papiers Pandora

Les Pandora papers, une importante fuite de données offshore, ont été rapportés dans les médias internationaux dimanche soir, révélant les actifs cachés de certaines des personnes les plus puissantes du monde.

La fuite n’a pas contourné le Danemark, les documents montrant que, pendant au moins 10 ans jusqu’en 2018, une fortune inhabituellement importante appartenant au riche importateur de voitures paraguayen Genaro Peña a été déposée dans une succursale suisse de la Jyske Bank, désormais fermée.

La taille de la fortune a éveillé des soupçons, selon le journal Politiken, qui a rapporté l’histoire avec le journal Berlingske et le radiodiffuseur DR.

Les médias danois ont reçu les détails des documents par le biais du réseau international de journalisme ICIJ.

Un professeur et un avocat qui ont parlé aux trois médias ont déclaré que l’origine de la fortune – qui s’élevait à pas moins de 400 millions de couronnes en 2005 – n’est pas claire.

Peña, qui est décédé récemment, a gagné son argent en tant qu’importateur de voitures Mitsubishi au Paraguay, selon les rapports.

“La relation entre la quantité d’argent et ce que la personne a fait ne semble pas être en corrélation”, a déclaré à Politiken Kalle Rose, professeur à la Copenhagen Business School.

“Cela a un sens distinct d’une sorte de connexion criminelle. J’ai du mal à imaginer qu’il y ait un modèle économique raisonnable derrière tout cela”, a déclaré au journal Jakob Dedenroth Bernhoft, expert en blanchiment d’argent auprès de Revisorjura.

La majeure partie de la fortune a été déposée à la Jyske Bank. Cela s’explique par le fait que la plupart des fondations et sociétés de Peña étaient clientes du prêteur danois. Ces fondations et sociétés étaient enregistrées dans des paradis fiscaux bien connus au Panama et dans les îles Vierges britanniques.

Un ancien directeur de Jyske Bank a été le conseiller en investissements privés de Peña de 2005 à 2018.

Le Paraguayen a également emprunté de l’argent à la banque : 628 millions de couronnes en 2013.

Dans un commentaire écrit fourni à Politiken, Jyske Bank a déclaré qu’elle mènerait une enquête approfondie “si Jyske Bank a eu un client dans l’ampleur et le contexte décrits”.

La banque a déclaré qu’elle ne pouvait pas faire de commentaires sur des clients spécifiques.

Les lois danoises sur le blanchiment d’argent exigent que les banques enquêtent sur la façon dont les nouveaux clients ont gagné de grandes fortunes. Ces règles s’appliquaient à l’époque où Peña avait déposé des millions à la Jyske Bank, écrit Politken.